Curiosidades

O tráfico de drogas internacional e à Lavagem de Dinheiro

Valentin KATASONOV | 31.01.2014 | 00:00

A partir de 01 de janeiro de 2014 a Rússia assumiu a presidência do Grupo dos Oito (G8), um clube internacional que une os governos da Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Canadá, Rússia, os EUA, a França eo Japão. Países participantes do G8 são responsáveis ??por 50% do PIB mundial, 35% das exportações mundiais e 38% das importações. A cúpula do G8 40 terá lugar 04-5 junho de 2014, em Sochi. Rússia propôs uma agenda para a cimeira como a luta contra o tráfico internacional de drogas está no topo da lista.

Lavagem de dinheiro: A ligação entre tráfico de drogas e Bancos

O tema do tráfico de drogas é extremamente amplo. Como regra, as organizações criminosas que se dedicam a este trabalho o comércio em quatro áreas principais:

a) garantir a produção, processamento de drogas e levá-los para a rede de distribuição por grosso;

b) organizar a venda de drogas através das redes de atacado e varejo, entregando-os aos consumidores finais e receber dinheiro por mercadorias;

c) legalizar o dinheiro recebido, isto é, «lavagem» que por injetá-lo no sistema bancário e transformá-lo em dinheiro não-caixa;

d) depositar o dinheiro em contas bancárias em vários setores da economia legal, completando o processo de lavagem de dinheiro.

As atividades do tráfico de drogas pressupõe sua estreita interação com os bancos que recebem o dinheiro sujo.Às vezes, a máfia da droga usa bancos sem o conhecimento dos bancos, mas isso geralmente é o caso quando pequenas quantidades de dinheiro estão sendo injetados no sistema bancário. No caso de montantes significativos e operações regulares, a máfia da droga negocia diretamente com os banqueiros para a cooperação a longo prazo. Durante a última crise financeira uma situação única apareceu: próprios bancos começaram a buscar contatos com a máfia das drogas e lutar para trazer «sujo» dinheiro como meio de salvar-se da falência ...

Os conceitos de «Dirty Money" e "Lavagem de Dinheiro»

O termo «lavagem de dinheiro» foi utilizado pela primeira vez na década de 1980 em os EUA no que diz respeito a recursos provenientes do tráfico de drogas para significar transformando ilegalmente obtido dinheiro em dinheiro legal. Foram propostas várias definições para este conceito. Em 1984, a Comissão do Presidente dos EUA sobre o Crime Organizado usou a seguinte descrição: «'lavagem de dinheiro' é o processo de ocultar a existência, a fonte ilegal, ou a aplicação ilegal de renda e o disfarce de que a renda para fazer parecer legítimo».

No direito internacional, uma definição detalhada da legalização («lavagem») de rendimentos provenientes de actividades criminosas e uma lista de tipos e meios de tal legalização está contida na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 19 de dezembro de 1988 , que influenciou muito o desenvolvimento da legislação pertinente nos países ocidentais. A Convenção de Viena de 1988 das Nações Unidas declarou o branqueamento de dinheiro recebido do comércio ilegal de drogas a ser um crime, mas o desenvolvimento do crime organizado levou a um aumento na renda das organizações criminosas de outros tipos de atividades criminosas (tráfico de seres humanos, prostituição, tráfico de órgãos humanos, o comércio de armas ilegais, extorsão, secretamente possuir substâncias especialmente perigosas radioativos ou outros, etc.)Algumas dessas receitas também começou a ser lavado e investiu na economia legal.

Convenção n º 141 Conselho Europeu «relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime» datada de 08 de novembro de 1990 declarou ações relacionadas com a lavagem de dinheiro recebido não só do tráfico de drogas, mas também de outros tipos de atividades criminosas , para ser crimes. artigo 6 º da Convenção enumera crimes de lavagem de dinheiro. As diferenças na legislação de cada país se localizam principalmente na lista de ações que os fundos serem legalizados vêm. Nas leis de alguns países, todos os rendimentos recebidos durante a prática de qualquer infração penal é definido como o dinheiro «sujo», em outros, apenas os montantes recebidos como resultado de tais violações criminais é assim definido, em outros ainda, mesmo rendimentos relacionados com a violações civis e administrativas é considerado «sujo». Em vários países o dinheiro recebido como propina (corrupção) também se enquadra na categoria de dinheiro «sujo».

O comércio de drogas é o principal fornecedor de dinheiro sujo para o Sector Bancário

A avaliação mais completa dos produtos do crime organizado em todo o mundo está contido em um Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime relatório (UNODC), publicado no final de 2011 chamado Estimando Ilícito Fluxos Financeiros resultante do tráfico de drogas e outros crimes Organizado Transnacional (1).

De acordo com este relatório, todos os produtos do crime em todo o mundo para 2009 ascendeu a cerca de 2,1 trillion dólares, ou 3,6% do PIB mundial . O relatório contém uma estimativa mais estreito que inclui apenas produtos do crime organizado transnacional. No relatório, isso significa tráfico de drogas, a contrafacção, o tráfico de pessoas, tráfico de óleo, animais selvagens, madeira, peixe, arte e bens culturais, ouro, órgãos humanos e armas pequenas e leves. Os rendimentos que, na opinião dos autores estão ligados principalmente ao setor nacional não foram incluídos nessas estimativas. Estes incluem receitas de fraude, furtos, roubos, assaltos, agiotagem ou proteção extorsão, etc De acordo com o relatório, produtos do crime organizado transnacional chegou a cerca de 875.000 milhões dólares americanos, ou 1,5% do PIB global. Entre os tipos de crime transnacional atividade, o comércio de drogas está em primeiro lugar: de acordo com o relatório, é responsável por pelo menos metade de todos os rendimentos, ou seja, quase US $ 450 mil milhões, ou 0,75% do PIB global. O comércio de drogas é verdadeiramente uma espécie altamente internacionalizada do crime organizado: mais de 90 por cento de toda «mercadoria» é consumido fora dos países onde é produzido.

Aliás, em publicações sobre a questão do tráfico de drogas mundo, existem outras avaliações de volumes de negociação de drogas. A estimativa mais conservadora é de US $ 400 bilhões, eo maior é de R $ 1,5 trilhão. O valor para o comércio de drogas prossegue citadas no relatório do UNODC é bastante conservador. Embora o relatório da ONU afirma que as contas a droga por cerca de metade de todo o crime organizado avança em todo o mundo, outras fontes citam números muito maiores - de 70% e ainda maior (2).

Tabela 1.

As receitas estimadas de actividades criminosas em os EUA, bilhões de dólares (3)

	1990	1995	2000	2010
Receitas provenientes do tráfico de drogas	97	69	64	64
Receitas provenientes de outros tipos de atividade criminosa *	112	137	160	236
Total de receitas da atividade criminosa *	209	206	224	300
Compartilhar do tráfico de drogas no total das receitas da atividade criminosa,%	46	33	29	21
Relação dos lucros totais da atividade criminosa para o PIB,%	3.6	2.8	2.3	2.0
Relação de recursos provenientes do tráfico de drogas para o PIB,%	1.7	0,9	0,7	0,4

* Sem contar proventos resultantes de infrações fiscais.

As tabelas acima dão receitas estimadas de actividades criminosas em geral e procede do tráfico de drogas em os EUA Há a parte do tráfico de drogas no total das receitas da atividade criminosa é menor do que para o mundo em geral. Há até mesmo uma tendência para uma redução relativa do nível de receitas comerciais de drogas. Mas isso significa que, em outras partes do mundo, especialmente na periferia do capitalismo mundial, os números para o comércio de drogas receitas são maiores que a média mundial. Por exemplo, . no Afeganistão, que agora se tornou o principal fornecedor mundial de drogas, o produto da produção e exportação de medicamentos exceder 50% do PIB do país No vizinho da América do México, de acordo com estimativas conservadoras, o comércio de drogas rendimentos vêm para 2 - 3% do PIB.

Nenhum outro tipo de atividade criminosa indivíduo chega perto ao tráfico de drogas no volume absoluto de recursos ou na lucratividade. Por exemplo, de acordo com as estimativas de os EUA Federal Bureau of Investigation (FBI) os rendimentos anuais de tráfico de seres humanos em todo o mundo ilegal no meio da década passada igualou $ 9 bilhões. De acordo com estimativas do World Wildlife Fund, o volume do tráfico ilegal de animais silvestres no meio da década passada igualou $ 6 bilhões, ea taxa de lucro neste negócio ficou em segundo lugar, depois do tráfico de drogas, igualando entre 500 e 1000 por cento.

Onde «sujo» dinheiro vai

Qual é o destino do dinheiro recebido de atividades criminosas? Parte do dinheiro sujo permanece na «negra» da economia sob a forma de despesas para o pagamento de trabalhadores na esfera criminal, pagando por «mercadoria» (drogas cultivadas por agricultores), armas compras, etc O dinheiro sujo pode fluir de um setor da economia «negra» para outro. Por exemplo, o comércio de drogas produto pode ser investido no comércio ilegal de armas, prostituição, tráfico de seres humanos, etc No entanto, o dinheiro mais sujo é lavado, o que pode ser feito no país onde o dinheiro foi recebido ou fora dela. No relatório do UNODC citada nota-se que mais de 3/4 do dinheiro sujo recebido de todos os tipos de atividades criminosas e 2/3 do dinheiro sujo recebido de atividades criminosas transnacionais é lavado.

Tabela 2.

Prossegue em todo o mundo estimados de actividades criminosas e branqueamento desses lucros, 2009 (4).

	Recursos recebidos de todos os tipos de atividades criminosas	Recursos recebidos de tipos transfronteiriços de actividades criminosas
	(1)	(2)
Todas as receitas, trilhões de dólares	2.1	0,9
Quociente entre as receitas para o PIB global,%	3.6	1.5
Os rendimentos «lavado», trilhões de dólares	1.6	0,6
Relação de «branquear» prossegue para o PIB global,%	2,7	1.0
Relação de «branquear» prossegue para todos os rendimentos	3/4	2/3

Lavagem de Dinheiro cocaína

Quanto ao nível da lavagem de dinheiro sujo do tráfico de drogas, estima na literatura variam de 60 a 80 por cento.No relatório do UNODC este valor foi citado em 62% por recursos provenientes do comércio de cocaína. Vale a pena notar que o nível de lavagem de dinheiro do comércio por grosso de cocaína foi muito maior do que para o comércio varejista: 92 e 46 por cento respectivamente.

Isto não é surpreendente. Os recursos para os comerciantes por atacado pode chegar a milhões e dezenas de milhões de dólares, esse dinheiro precisa ser investido em alguma coisa, e para os investimentos que se precisa de dinheiro «limpo». Os lucros de comerciantes de varejo individuais são uma ou duas ordens de magnitude menos. Uma parte significativa desses lucros vão para uso pessoal (se não a partir especialmente grandes compras), e parte retorna para a economia «preto». Os comerciantes de varejo em geral, não levar uma quantidade significativa de seu dinheiro fora da economia «negra», o dinheiro sujo permanece em constante circulação lá.

O relatório do UNODC cita algumas estimativas relacionadas com o negócio da cocaína mundial. Uma análise dos números mostra que:

1) a grande maioria do uso de drogas ocorre fora dos países que produzem esses medicamentos;

2) a grande maioria dos lucros deste tipo de formulários comerciais fora destes países;

3) uma parte significativa do dinheiro recebido do comércio de drogas é lavado fora dos países em que as drogas são consumidas.

De acordo com o relatório, em 2009 o volume de vendas no varejo deste tipo de droga igualou 85 bilião dólares, enquanto os ganhos brutos dos comerciantes (atacado e varejo) foi 84.000 milhões dólares (ou seja, os custos diretos para a produção de cocaína estavam no nível de aproximadamente US $ 1 bilhão). A grande maioria dos lucros brutos foram recebidos na América do Norte (35.000 milhões dólares) e Europa Ocidental e Central (US $ 26 bilhões). Nos lugares onde a cocaína é produzida (América do Sul, incluindo os países da Bacia do Caribe) bruto lucros de US $ 3,5 bilhão foi recebido, ou seja, 4 por cento dos lucros brutos de todo o comércio mundial neste tipo de droga.

(1) Estimativa de Fluxos Financeiros Ilícitos Resultantes do Tráfico de Drogas e Outros Crimes Organizado Transnacional. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Viena, em outubro de 2011.

(2) Por exemplo, M. Glenny, especialista em crime organizado internacional, estima a participação do comércio de drogas em 70%.

(3) Peter Reuter. Chasing Dirty Money - Luta contra a Lavagem de Dinheiro. - Washington 2004, p. 20; ONDCP, do que os usuários da América gastar em drogas ilegais, Washington DC, dezembro de 2001, p. 3. Banco Mundial.Indicadores de Desenvolvimento Mundial (WDI), de 2011.

(4) A tabela foi compilado usando dados do relatório: Estimativa de Fluxos Financeiros Ilícitos Resultantes do Tráfico de Drogas e Outros Crimes Organizado Transnacional. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Viena, em outubro de 2011.

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