A Agência Nacional de Crime Reino Unido declarou recentemente que "centenas de bilhões de dólares dos EUA" são lavados através de bancos no Reino Unido a cada ano. Londres ocupa o primeiro lugar entre as capitais do mundo no que diz respeito ao volume de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Descrevendo a rede de tráfico de drogas internacional global, Roberto Saviano, um jornalista investigativo italiano e autor de Gomorra , um livro sobre a máfia napolitana, disse há poucos dias do comércio internacional de drogas que " o México é o seu coração e Londres é a sua cabeça " . Ele também lembrou leitores do banco britânico 1200000000 £ multa do HSBC para o branqueamento de capitais por um cartel de drogas mexicano em 2012.O britânico HSBC Private Bank foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro e ganhou grandes lucros manipulação de contas secretas para traficantes de armas, ditadores e traficantes de diamantes de sangue, de acordo com os materiais divulgados em fevereiro pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) a partir do não-governamental organizaçãoTransparency International . Nos últimos anos, em uma série de casos relacionados com o branqueamento de capitais ea evasão fiscal, investigações criminais sobre HSBC ter sido iniciada por Argentina, autoridades, suíços e americanos brasileiros.No entanto, não houve nenhuma investigação desse tipo no Reino Unido, onde o HSBC está sediada e onde é o maior banco do país em termos de ativos.
Os jornalistas puseram as mãos sobre a primeira informação sobre operações suspeitas do banco HSBC em 2007, quando Herve Falciani, um programador anteriormente empregadas no escritório de Genebra do HSBC, roubou seu banco de dados de serviço e entregou para as autoridades fiscais francesas e ao jornal francês Le Monde ; o último, com a ajuda de uma equipe ICIJ de mais de 140 profissionais altamente qualificados provenientes de 40 países do mundo, realizou uma análise das informações que receberam, envolvendo quase 110 mil depositantes de mais de 200 Estados.
Os jornalistas chegaram à conclusão de que o banco britânico HSBC estava ajudando ativamente seus clientes cometer evasão fiscal e esconder as transações financeiras relativas a armas e drogas transacções ilegais, bem como os diamantes de contrabando. A informação preliminar sozinho sugere que muito poucos políticos antigos e até mesmo ativos do Reino Unido, Índia e Estados africanos, bem como membros de famílias reais de países árabes, estavam envolvidos em transações penais para o montante total de US $ 100 bilhões. Este escândalo com os clientes Swiss divisão do banco britânico HSBC foi então chamado "Os vazamentos suíços."
Recentemente, agências de aplicação da lei francesas também iniciou uma investigação sobre o banco britânico HSBC, por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro; eles obrigaram o banco a fornecer garantias de garantia financeira, no valor de umbilhão de euros . A fim de resolver a investigação sobre lavagem de dinheiro, o banco britânico HSBC pagou autoridades suíças uma multa recorde de 40 milhões de francos suíços (US $ 43 milhões); em troca, Ministério Público de Genebra prometeu encerrar a investigação sem publicar seus resultados e repressão HSBC no tribunal. No entanto, eles fizeram bem claro ao banco que da próxima vez, se houver um, o caso não iria acabar com uma "liquidação".
Ao mesmo tempo, não se deve esquecer que, em 2012, o HSBC já foi multada pelas autoridades dos EUA para 1,9 bilhões dólares para não impedir o branqueamento do dinheiro recebido de tráfico de drogas e venda de armas.
Em novembro de 2014, influenciada por uma reação crítica de ressonância em muitos países cujos cidadãos foram envolvidos na lavagem de suas multi-milhão de fundos através dos bancos ingleses, o Reino Unido Concorrência e Mercados foi forçado a anunciar o início de uma investigação das quatro maiores bancos, em relação sua atitude para com as pequenas empresas e os depositantes pessoa singular. Os seguintes principais bancos do Reino Unido veio sob escrutínio ': HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group e RBS, que são atualmente associado com 77% do Reino Unido Pessoas singulares »autoridades contas e 85% das contas das pequenas empresas.
Em fevereiro de 2014, o Serious Fraud Office (SFO) nomeou três ex-funcionários do Barclays em conexão com a sua investigação sobre a manipulação da Libor (a taxa oferecida interbancária de Londres) e ordenou-lhes, por supostamente conspirar para cometer fraude. O inquérito sobre as taxas de LIBOR foi iniciado em 2012, no mesmo ano Barclays foi o primeiro banco multado, em uma questão relacionada, pelos reguladores britânicos e norte-americanos para £ 290.000.000 (cerca de US $ 450 milhões) em um assentamento pré-julgamento.
Em junho de 2014, o New York County District Attorney acusou o banco britânico Barclays de violar as regras do leilão, devido ao fato de que em seu terreno fechado para negociação de valores mobiliários, garantindo o anonimato de todos os participantes (chamados de "dark pool"), este banco fornecida privilégios aos chamados operadores de alta velocidade sob a forma de sistemas informáticos especializados, o que lhes permitiu realizar dezenas de milhares de operações em uma fração de segundo.
Como resultado do escândalo do banco Barclays, o seu director executivo, Anthony Jenkins, demitiu-se no início de julho deste ano, a BBC anunciou.
Hoje, a sociedade civil britânica está a viver uma grave crise que afetou todas as esferas da vida, incluindo serviços bancários.Nos últimos 20-30 anos, as nações ocidentais, e sobretudo o Reino Unido e os EUA, começaram a negligenciar a sua função de regulador financeiro, permitindo que os bancos a realizar operações cada vez mais arriscadas. Com a conversa vazia do atual governo de Cameron tentando distrair o país de resolver os problemas socio-económicos mais prementes, operações de risco tornaram-se mais freqüentes. Em 2008, a bolha estourou finanças inchado, dirigindo a economia mundial em uma crise.No entanto, no contexto da lentidão na regulação financeira e falta de preocupação com a continuação da auto-enriquecimento da oligarquia financeira demonstrada por Washington e Londres, novas crises estão chegando e vamos todos testemunhá-los muito em breve. Nós também podemos esperar um colapso dos sistemas financeiros em vários países, para a queda dos quais, à semelhança do que da Grécia, muitos bancos dos EUA e do Reino Unido são os culpados.
Vladimir Platov, especialista em Oriente Médio, exclusivamente para a revista on-line "Outlook New Oriental".
First appeared:http://journal-neo.org/2015/07/13/billions-of-dollars-laundered-through-united-kingdom-banks/
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